Semion Mogilevich è un leader russo della criminalità organizzata. È una delle figure più ricercate nella mafia russa. Il "Federal Bureau of Investigation" (FBI) una volta lo considerava uno dei mafiosi più pericolosi al mondo. Mogilevich è una persona i cui movimenti sono stati attentamente seguiti dalle forze dell'ordine europee e americane negli ultimi decenni. Ha iniziato la sua carriera criminale commerciando in valute straniere in URSS. Mogilevich fu incarcerato per reati relativi alla valuta. Successivamente, ha collaborato con il gruppo mafioso russo "Solntsevskaya Bratva". Per molto tempo, Mogilevich ha mantenuto stretti legami con Sergei Mikhailov, il capo del gruppo "Solntsevo". È stato coinvolto in una truffa contro il riciclaggio di denaro alla "Borsa di Toronto", attraverso una società denominata "YBM Magnex International Inc." Mogilevich è stata la mente dietro la frode fiscale internazionale che ha scosso molti paesi europei nei primi anni '90. A seguito delle attività fraudolente nel commercio internazionale di carburanti, diversi paesi dell'Europa centrale hanno subito perdite fiscali per miliardi di dollari. Mogilevich è stato attivo in tutte le sfere del crimine come traffico di droga, omicidi contrattuali, estorsione e prostituzione. È stato a lungo nella lista dei "Dieci più ricercati" dell'FBI. Mogilevich attualmente vive liberamente a Mosca. Ha diversi soprannomi, come "Don Semyon" e "The Brainy Don".
Infanzia e prima infanzia
Semion Mogilevich nacque il 30 giugno 1946 a Kiev, in Ucraina, da una famiglia ebrea. Non si sa molto dei suoi genitori o fratelli. Nel 1968, Mogilevich si è laureato in economia presso l '"Università di Leopoli".
Mogilevich ha fatto il suo ingresso nell'arena del crimine e delle frodi abbastanza presto nella vita. All'inizio degli anni '70, Mogilevich si unì alla "Lyuberetskaya", un gruppo criminale a Mosca. Fu coinvolto in diversi piccoli crimini. A quei tempi, diversi ebrei russi desideravano migrare in altri paesi. È stato difficile per loro vendere rapidamente i loro beni. Mogilevich ha stipulato contratti con molti di essi. I contratti consentivano la vendita dei loro beni al valore di mercato e la rimessa dei proventi. Tuttavia, non ha consegnato il denaro dopo aver venduto i beni. Questo è stato il suo primo grande passo nell'arena del crimine.
carriera
Negli anni '70, Semion Mogilevich iniziò a commerciare in valute straniere, il che era illegale in URSS. Nel 1974, è stato incriminato per il commercio di valuta. Nel 1977, è stato incriminato per frode. Negli anni '80, ha iniziato a lavorare per il sindacato mafioso russo "Solntsevskaya Bratva". Era la persona principale coinvolta nelle loro operazioni di riciclaggio di denaro.
Nel 1990, Mogilevich si trasferì in Israele. Ha investito in diverse attività legali e contemporaneamente ha continuato ad espandere le sue attività illegali. Dopo il suo matrimonio, Mogilevich si stabilì in Ungheria e continuò le sue attività lì. Ha acquisito una fabbrica che produceva pistole antiaeree. Era noto come "Co-op dell'esercito". Nel 1991, Mogilevich fece il suo ingresso nel settore energetico con la sua compagnia "Arbat International". Per i successivi 5 anni, questa è stata la sua principale preoccupazione di importazione-esportazione.
Nel 1994, Mogilevich acquisì il controllo di "Inkombank", che era una delle maggiori banche del settore privato in Russia. Aveva accordi segreti con il presidente della banca, Vladimir Vinogradov, che gli consentiva l'accesso al mercato finanziario globale. La banca passò sotto il radar delle agenzie legali e crollò nel 1998.
Nel 1996, Mogilevich ottenne una partecipazione in "Sukhoi", che era una delle più grandi aziende produttrici di aeromobili. Nel 1995, fu fissato un incontro tra Mogilevich e Sergei Mikhailov, il capo del sindacato criminale russo "Solntsevo". Il locale era un ristorante a Praga. Il posto è stato saccheggiato dalla polizia ceca. Numerosi festaioli e prostitute furono arrestati dal luogo. Mogilevich non era presente nella sede. Si sospettava che alcuni alti poliziotti lo avessero avvertito del piano. A seguito di questo incidente, i funzionari cechi hanno imposto un divieto di ingresso di 10 anni a Mogilevich. Analoghe misure sono state prese anche dai governi ungherese e britannico.
Alla fine degli anni '90, l '"FBI" iniziò a prendere nota degli affari di Semion Mogilevich. È stato coinvolto in attività di riciclaggio di denaro presso la "Borsa di Toronto", attraverso una società denominata "YBM Magnex International Inc." È riuscito a ingannare migliaia di veri investitori della società. Con la sua laurea in economia e il suo acume negli affari, è stato in grado di svolgere con successo le attività fraudolente, prima che attirasse l'attenzione delle forze dell'ordine. Quando gli uffici di "YBM Magnex" sono stati saccheggiati, il valore delle sue azioni si è ridotto e migliaia di investitori hanno perso i loro soldi. Ciò ha stabilito Mogilevich come un gangster internazionale che ha lavorato senza confini.
Anche Mogilevich è stato accusato di frodi fiscali su larga scala. È stato il principale sospettato di uno dei più grandi scandali fiscali che hanno sconvolto i paesi europei negli anni '90. È stato un caso in cui l'olio da riscaldamento non tassato è stato venduto come carburante per auto tassato. Ciò ha causato gravi perdite fiscali a diversi paesi come la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria. C'è stato un tentativo di uccidere il giornalista che aveva scoperto la truffa.
Mogilevich ha una forte influenza sul settore energetico dell'Europa. Ha il controllo sui gasdotti che attraversano la Russia e l'Europa orientale. Nel 2002, Zeev Gordon, un avvocato che rappresentava Mogilevich per più di 20 anni, iniziò la "Eural Trans Gas". Questa società era il principale intermediario per il commercio di gas tra Ucraina e Turkmenistan. Mogilevich era il cervello dietro il funzionamento dell'azienda. Ha organizzato programmi di baratto per il commercio di gas dal Turkmenistan, in cambio di cibo, attrezzature e pezzi di ricambio.
Negli anni 2000, Mogilevich era nelle notizie per i suoi legami con la società "RosUkrEnergo", nota anche come "RUE". Era formata da un'associazione del colosso energetico russo "Gazprom" e la società registrata in Svizzera "Centragas Holding AG "Mogilevich aveva stretti legami con Dmytro Firtash, uno dei comproprietari di" RUE ". Ciò lo ha aiutato a realizzare grandi quantità di profitti illegali negli accordi sull'energia.
Nel 2003, l '"FBI" includeva Mogilevich nella sua "Wanted List" per la sua partecipazione al programma per ingannare gli investitori di "YBM Magnex". Era considerato il più potente gangster russo. È stato coinvolto in numerosi reati, come accordi sulle armi, traffico di droga e prostituzione. Nel 2009, è stato inserito nella lista dei "Dieci più ricercati" dall'FBI. Nel 2015, è stato rimosso dalla lista. Nel 2008, Mogilevich è stato arrestato a Mosca per sospetta evasione fiscale. Nel 2009, è stato rilasciato su cauzione dopo aver scoperto che le accuse non erano di natura grave.
Famiglia e vita personale
Nel 1991, Mogilevich sposò Katalin Papp, cittadina ungherese. Hanno tre figli. Il matrimonio ha aiutato Mogilevich a ottenere un passaporto ungherese.
Mogilevich attualmente vive liberamente a Mosca. Poiché la Russia non ha un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, è libero dalle forze dell'ordine di paesi diversi dalla Russia. Voci sostengono che abbia un buon rapporto con il presidente russo, Vladimir Putin. Per stare al sicuro, non viaggia fuori dalla Russia.
Fatti veloci
Compleanno 30 giugno 1946
Nazionalità: russa, ucraina
Famoso: uomini russi uomini ucraini
Segno solare: Cancro
Conosciuto anche come: Semion Yudkovich Mogilevich
Paese di nascita: Ucraina
Nato a: Kiev
Famoso come Criminale
Famiglia: Coniuge / Ex-: Katalin Papp Istruzione di più fatti: Università di Leopoli
